Nuovo capitolo nelle indagini della Procura di Milano sul ricorso alla somministrazione illecita di manodopera nel settore logistico. Le attività investigative, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, hanno portato a tre sequestri nell’ambito di procedimenti che coinvolgono Bcube, Fiege Logistics Italia e Bonzai.

Per Bcube risultano indagati due manager, così come per Bonzai, società appartenente allo stesso gruppo. Nel caso di Fiege Logistics Italia è invece indagato il rappresentante legale. Le fatture contestate riguardano il periodo compreso tra il 2020 e il 2025.

La ricostruzione della filiera della manodopera

Le ipotesi investigative riguardano l’utilizzo di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, collegate a contratti che avrebbero formalmente avuto per oggetto appalti di servizi ma che, nella ricostruzione degli inquirenti, avrebbero dissimulato una mera fornitura di personale da parte di soggetti non autorizzati.

Il sistema individuato si baserebbe su una vera e propria filiera della manodopera. Tra le società committenti e i lavoratori sarebbero state inserite società “filtro”, che a loro volta avrebbero utilizzato cooperative definite “serbatoio”. Queste ultime avrebbero sistematicamente omesso il versamento dell’Iva e degli oneri previdenziali e assistenziali.

Il meccanismo avrebbe consentito alle imprese beneficiarie finali di incrementare la disponibilità di personale esternalizzando al tempo stesso parte dei costi, degli obblighi fiscali e contributivi e delle dinamiche sindacali connesse alla gestione diretta dei lavoratori.

Il caso Fiege e i “serbatoi di secondo livello”

Nella posizione relativa a Fiege Logistics Italia, gli investigatori hanno ricostruito anche la presenza di cosiddetti “serbatoi di secondo livello”. Ucsa srl e Consorzio Ucsa, operativi dal 2020 al 2023, sarebbero stati successivamente sostituiti da Mag Logistica srl, che presenterebbe elementi comuni con le precedenti società.

Sono inoltre emersi rapporti di fatturazione tra le stesse società serbatoio: il Consorzio Ucsa, oltre a ricevere fatture, ne avrebbe emesse nei confronti di altri soggetti coinvolti nella catena.

Perquisizioni in sette province italiane

Le attività investigative hanno comportato numerose perquisizioni nelle province di Milano, Pavia, Alessandria, Rovigo, Treviso, Roma e Potenza, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte.

L’indagine riguarda anche la responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali contestati ai dirigenti delle società. Nei decreti viene descritta una struttura fraudolenta articolata, con il coinvolgimento di soggetti operanti in diversi settori commerciali.

La Procura di Milano indaga da oltre tre anni su sistemi analoghi di esternalizzazione della manodopera. In precedenza, procedimenti dello stesso filone hanno riguardato anche Gls, Uber, Lidl, Nolostand, Geodis, Esselunga, Chiapparoli, Amazon Italia, Fedex e Rhenus.

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