Servizi e accessori per il trasporto

Gruppo Deiulemar: sequestrati beni per 40 milioni di euro.

01 novembre 2012
I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno condotto un maxi sequestro di 40 milioni di euro nei confronti del gruppo armatoriale Deiulemar di Torre del Greco, nel contesto dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata sul crack della Deiulemar Compagnia di Navigazione spa.

Nell'ambito di un'attività di verifica fiscale compiuta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, è stato infatti accertato che i dividendi prodotti dalla Deiulemar Shipping spa venivano fatti confluire in varie società estere - Lussemburgo, Irlanda e Portogallo - facenti capo a trust costituiti in cosiddetti "Paradisi fiscali", riconducibili ai membri delle famiglie delle famiglie Della Gatta, Iuliano e Lembo, che hanno beneficiato dal 2005 al 2008 della occulta percezione di 216 milioni di euro.

Nei confronti delle persone fisiche risultate essere soci effettivi della società sono stati contestati, a seconda dei casi, reati di dichiarazione infedele e truffa aggravata ai danni dello Stato.

L'operazione è correlata alle attività investigative della procura di Torre Annunziata, che ha rilevato un buco di 800 milioni di euro scavato nei conti della società rastrellando i capitali raccolti dai risparmiatori che nel corso degli anni avevano sottoscritto 13.000 obbligazioni.

Altri articoli per Servizi e accessori per il trasporto

Ultimi articoli per Trasporto

Trasporti nazionali e internazionali

Logistica e trasporti sfidano il periodo di lockdown e ne escono vincitrici...

25 settembre 2020
Trasporti nazionali e internazionali

“Il Governo presti la massima attenzione per la logistica e il trasporto me...

24 settembre 2020
Servizi e accessori per il trasporto

Trasporti e sicurezza: le informazioni da sapere sul peso di un veicolo pri...

22 settembre 2020
Servizi e accessori per il trasporto

Una nuova suppy chain e la servitization in logistica

21 settembre 2020
Software e sistemi per il trasporto

Sicurezza informatica e digitalizzazione, come bisogna intervenire sul tras...

18 settembre 2020
Trasporti nazionali e internazionali

Decreto Semplificazioni, quali sono le misure adottate per infrastruttura, ...

17 settembre 2020
Servizi e accessori per il trasporto

SpedireAdesso.com premia i vincitori del contest fotografico “Io invio”

17 settembre 2020
Trasporti nazionali e internazionali

Logistica e trasporti, com’è la ripresa post Covid-19?

10 settembre 2020
Trasporti nazionali e internazionali

Ripresa per i trasporti nazionali e internazionali post Covid-19

09 settembre 2020
Servizi e accessori per il trasporto

Logistica e spedizione, potenziato il trasporto aereo di farmaci con Luftha...

07 settembre 2020
Trasporti nazionali e internazionali

Nel DL Semplificazioni non servono i requisiti professionali per la guida d...

04 settembre 2020
Servizi e accessori per il trasporto

Logistica per l’e-commerce: Amazon e Mercedes-Benz a favore del trasporto s...

02 settembre 2020

Video

Vedi tutti
Dalle Aziende

Shark: un solo veicolo, tante applicazioni

28 settembre 2020
Eventi e Workshop
Logisticamente Out: il workshop in 60 secondi
29 maggio 2019
Eventi e Workshop
"Alla ricerca della flessibilità" - webinar 07/07/2020
14 luglio 2020

Newsletter

Iscriviti alle nostre newsletter!

Ricevi gratuitamente informazioni e aggiornamenti in materia di logistica, trasporti, magazzino.

Seguici su LinkedIn

Logisticamente.it