Servizi e accessori per il trasporto

Gruppo Deiulemar: sequestrati beni per 40 milioni di euro.

01 novembre 2012
I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno condotto un maxi sequestro di 40 milioni di euro nei confronti del gruppo armatoriale Deiulemar di Torre del Greco, nel contesto dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata sul crack della Deiulemar Compagnia di Navigazione spa.

Nell'ambito di un'attività di verifica fiscale compiuta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, è stato infatti accertato che i dividendi prodotti dalla Deiulemar Shipping spa venivano fatti confluire in varie società estere - Lussemburgo, Irlanda e Portogallo - facenti capo a trust costituiti in cosiddetti "Paradisi fiscali", riconducibili ai membri delle famiglie delle famiglie Della Gatta, Iuliano e Lembo, che hanno beneficiato dal 2005 al 2008 della occulta percezione di 216 milioni di euro.

Nei confronti delle persone fisiche risultate essere soci effettivi della società sono stati contestati, a seconda dei casi, reati di dichiarazione infedele e truffa aggravata ai danni dello Stato.

L'operazione è correlata alle attività investigative della procura di Torre Annunziata, che ha rilevato un buco di 800 milioni di euro scavato nei conti della società rastrellando i capitali raccolti dai risparmiatori che nel corso degli anni avevano sottoscritto 13.000 obbligazioni.

Altri articoli per Servizi e accessori per il trasporto

Servizi e accessori per il trasporto
Servizi e accessori per il trasporto

Ultimi articoli per Trasporto

Servizi e accessori per il trasporto

Logistica e spedizioni, UPS lancia la nuova rotta Napoli-Milano-Colonia

09 aprile 2021
Servizi e accessori per il trasporto

Logistica: FedEx Express al lavoro per potenziare il suo network in Italia

08 aprile 2021
Servizi e accessori per il trasporto

DHL inaugura in Italia la divisione Food & Perishable Competence Center

05 aprile 2021
Servizi e accessori per il trasporto

Logistica per ecommerce, come gestire al meglio le spedizioni

31 marzo 2021
Servizi e accessori per il trasporto

Logistica last-mile, in arrivo una rivoluzione targata Made in Italy

29 marzo 2021
Servizi e accessori per il trasporto

È attiva la nuova divisione air cargo di Cma Cgm

26 marzo 2021
Servizi e accessori per il trasporto

Il gruppo Mole logistica accelera sul trasporto sostenibile

24 marzo 2021
Servizi e accessori per il trasporto

Coloombus, la startup digitale in grado di gestire ogni tipo di spedizione

23 marzo 2021
Trasporti nazionali e internazionali

Difficoltà nei collegamenti UE, Unatras chiede l’intervento del Governo

17 marzo 2021

Video

Vedi tutti
Eventi e Workshop

Dematic - Virtual Showcase Autostore

24 marzo 2021
Eventi e Workshop
Logisticamente Out: il workshop in 60 secondi
29 maggio 2019
Interviste
Paolo Azzali di Ab Coplan a Gia Talk: “La logistica ai tempi del Covid 19”
04 marzo 2021

Newsletter

Iscriviti alle nostre newsletter!

Ricevi gratuitamente informazioni e aggiornamenti in materia di logistica, trasporti, magazzino.

Aziende

Vedi tutte

Ti presentiamo alcuni tra i migliori fornitori di servizi logistici

Seguici su LinkedIn

Logisticamente.it