Trasporti nazionali e internazionali

La più sofisticata truffa dell’autotrasporto italiano.

23 maggio 2012
L’indagine fiscale sembra essere la tendenza di questi ultimi periodi, ma certo è che risulta essere un ottimo strumento per combattere le problematiche economiche che investono il nostro Paese.

L’ultima indagine arriva dal territorio palermitano, dove la Guardia di Finanza sta conducendo un’inchiesta, avviata dal Dipartimento Mafia Economia della Procura di Palermo su sei cooperative di trasporto che fanno capo ad un professionista palermitano.

L’indagine prende il nome di Dark Truck e ha svelato un meccanismo che ha consentito a numerosi autotrasportatori non iscritti all'Albo di operare come falsi dipendenti e di frodare il fisco con finte fatture.

L’inchiesta porta alla luce l’evasione totale di oltre 180 imprese di autotrasporto, un numero davvero considerevole che incide non poco sui conti finali del mercato italiano.

Ad operare all’inchiesta per mesi su tutto il territorio nazionale il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, sotto il coordinamento della DDA.

La dimensione della truffa è impressionante: si contano sei cooperative indagate e oltre 180 autotrasportatori coinvolte.

Un sequestro di 99 autoveicoli per il trasporto di merci, di 17 immobili e 60 rapporti bancari per un valore di 400mila euro.

Un totale di 120 milioni di euro fatturati per operazioni realmente inesistenti, che incide sull'Erario di 62,7 milioni.

L’incredibile truffa coinvolgeva imprese che fornivano supermercati, negozi ed importanti corrieri italiani e, si legge nell’indagine, sarebbe iniziata nel 2005.

Non solo la Sicilia, però, è coinvolta, ma la frode sarebbe estesa anche in Calabria, Toscana (nel porto di Livorno), Abruzzo e Puglia.

Quella che sembra essere una delle più sofisticate truffe attuate nel campo dell'autotrasporto conta, a conclusione dell’indagine, sette persone denunciate per omessa o fraudolenta dichiarazione dei redditi, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento d'Iva e di ritenute certificate, indebita compensazione di debiti tributari ed illecita somministrazione di personale.

Le cooperative, infine, sono state già sottoposte sotto il controllo di un amministratore giudiziario, che verificherà se potranno proseguire l'attività in modo legale.

Altri articoli per Trasporti nazionali e internazionali

Trasporti nazionali e internazionali
Trasporti nazionali e internazionali

Ultimi articoli per Trasporto

Servizi e accessori per il trasporto

Nuovo accordo tra Amazon e Poste italiane nella logistica per l'e-commerce

19 luglio 2021
Servizi e accessori per il trasporto

Quali vantaggi dalle spedizioni online?

16 luglio 2021
Trasporti nazionali e internazionali

Aziende logistica e trasporti: una nuova immagine per Bracchi

14 luglio 2021
Software e sistemi per il trasporto

Telepass e TESISQUARE insieme per gestire la Supply Chain in real time

14 luglio 2021
Trasporti nazionali e internazionali

Logistica e trasporti: Confetra festeggia i 75 anni di storia

22 giugno 2021
Trasporti nazionali e internazionali

Piattaforma logistica del porto di Trieste, il futuro secondo Hhla

11 giugno 2021
Servizi e accessori per il trasporto

Logistica e trasporti: come spedire un pacco nel XXI secolo?

08 giugno 2021
Software e sistemi per il trasporto

Logistica 4.0 e digitalizzazione della Supply Chain: il caso Trenord

08 giugno 2021
Trasporti nazionali e internazionali

Logistica intermodale: a Malpensa accordo tra aereo-treno

31 maggio 2021
Trasporti nazionali e internazionali

Logistica e trasporti: DHL, il successo della piattaforma digitale myDHLi

21 maggio 2021
Trasporti nazionali e internazionali

Logistica e trasporti: Assoferr ha aderito a Conftrasporto

20 maggio 2021

Video

Vedi tutti
Dalle Aziende

Amazon Logistics - Programma Delivery Service Partner

28 giugno 2021
Eventi e Workshop
Logisticamente Out: il workshop in 60 secondi
29 maggio 2019
Interviste
La transpologistica - Global Summit
01 dicembre 2017

Newsletter

Iscriviti alle nostre newsletter!

Ricevi gratuitamente informazioni e aggiornamenti in materia di logistica, trasporti, magazzino.

Seguici su LinkedIn

Logisticamente.it